别信任何人：虚拟货币悬案HD中字

简单来说，Gerry从一开始就在交易所创建了几个假账户，因为他是管理员，所以他可以无限伪造账户里的比特币和加元。他早期曾使用虚假账户从其他用户那里购买了大量比特币。例如，如果用户想在交易所以5元的价格出售比特币，Gerry的假账户就会买入，但他并没有真正转账比特币，用户只是在想要提款时得到了“承诺”你可以从交易所得到五。格里通过这种方式“购买”了大量的比特币，也就是说，他承诺很多人支付。这时候，如果比特币下跌，他就会亏损，因为他需要向用户支付下跌前的价格。

Gerry在成立之初并没有出现任何意外，因为他的假账户都是买的比特币，而且当时比特币的价格非常稳定。2017年比特币开始上涨后，他改变了策略，利用虚假账户向用户出售比特币，即购买加元。这个时候，如果比特币继续上涨，他就会赔钱。更重要的是，他还用假账户购买了另一种虚拟货币：osc发现他编造了近1亿购买以太币，这意味着他向用户承诺了1亿现金，一旦以太币开始下跌，他就会赔钱的。

结果，2018年以太币和比特币都暴跌。虽然比特币的下跌让他买加元赚了一些钱，但1亿的以太币却让他损失惨重。此外，每当有人向他出售以太币并将其提取时，他就必须出售其他用户的虚拟货币来支付。这些加起来就是2亿损失的主要来源。

我对这篇报道着实着迷，因为这意味着Gerry从始至终都无意做正经的交易所业务，而是一直在押注比特币和以太坊，试图通过做空来赚钱。我的想法是，他一开始可能没有想到比特币会上涨这么多，交易量会这么大。他只是想洗钱，通过做空赚点钱，但在2017年就被没收了。事实上，仅凭2017年的用户交易量，他的收入应该不少。